The Greatest Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Si el autor pertenece a una organización dedicada a la comisión de este delito, debiendo imponer el Juez la pena excellent en grado a los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.
Una sentencia desfavorable no tiene que representar el fin del proceso. Una de las mejores cosas que hacemos como abogados penalistas en blanqueo de capitales es recopilar la información suficiente para apelar cuando corresponda en beneficio de nuestros clientes.
De esta forma, podemos obviar que el blanquear deberá compensar la diferencia entre el dinero invertido en género y las ventas.
El artworkículo 302.1 CP prevé la pena foundation en su mitad remarkable para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena excellent en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
Entre los indicios más habituales que se dan en el blanqueo de capitales están los siguientes: movimientos de importantes cantidades de efectivo, grandes fondos que proceden del extranjero, o cantidades considerables de dinero que no están justificadas.
Recuerda que es importante contactar a varios abogados y programar una consulta para discutir tu caso específico antes de tomar una decisión sobre a quién contratar.
Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida en la STS núm. 265/2015 de 29 abril, tanto el delito de blanqueo como la receptación presuponen un delito precedente que ha producido ganancias this contact form a sus autores. Sin embargo, presentan las siguientes diferencias:
Hace cinco años que nuestra promotora fue denunciada por estafa al no poder cumplir el contrato que teníamos weblink con nuestros clientes. El banco terminateó la operación inmobiliaria y no disponíamos del dinero necesario para cerrar el compromiso.
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Configurada de esta manera la modalidad imprudente de blanqueo, es evidente que la misma carece de posible encaje en supuestos de autoblanqueo
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Para que nos puedan condenar por este delito, debemos tener participación y conocimiento en la actividad.
Adquirir, convertir o transmitir bienes a sabiendas de que proceden de la realización de un delito grave.
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